मुद्रा क्षेत्र में "शताब्दी का परीक्षण" शुरू हो गया है। सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ), मुद्रा सर्कल में पूर्व बेंचमार्क टाइकून, जो कई आपराधिक आरोपों का सामना करता है, को एक घातक अंतिम परीक्षण का सामना करना पड़ता है। बुधवार, 4 अक्टूबर, ईस्टर्न टाइम को, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में संघीय अदालत में एसबीएफ मामले की सुनवाई के पहले दिन, अमेरिकी न्याय विभाग के सहायक अभियोजक नाथन रेहान ने अदालत में कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, एफटीएक्स के निर्माण और संचालन के दौरान, एसबीएफ ने "दुनिया से झूठ बोला" और केवल अपनी प्रेमिका और कुछ दोस्तों को सच्चाई बताई।
रेहान के अनुसार, एसबीएफ एक अपराधी है जिसने सावधानीपूर्वक अपने कार्यों की योजना बनाई है। पिछले साल नवंबर में एफटीएक्स के दिवालिया होने से पहले, उसने एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर निवेशकों द्वारा जमा किए गए धन को अपने निजी बैंक खाते के रूप में इस्तेमाल किया और ग्राहकों के धन का गलत तरीके से दुरुपयोग किया। एसबीएफ के मित्र मंडली में केवल "अपने लोग" ही जानते थे कि वह अपनी जीवनशैली को बनाए रखने के लिए ग्राहकों के पैसे पर निर्भर थे।
रेहान ने जूरी से कहा:
"उनके (एसबीएफ) पास धन, शक्ति और प्रभाव था, लेकिन यह सब झूठ पर आधारित था। उन्होंने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की, जिसमें अरबों डॉलर और हजारों पीड़ितों को धोखा दिया गया।"
मीडिया ने नोट किया कि रेहान की गवाही के दौरान एसबीएफ ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, लेकिन जब रेहान ने "अरबों डॉलर की धोखाधड़ी" पर जोर दिया, तो उसने जल्दी से जूरी की ओर देखा, फिर मुड़कर अपने लैपटॉप की ओर देखा।
एसबीएफ के वकीलों ने तर्क दिया कि रेहान ने अदालत में एसबीएफ को एक कार्टून जैसे खलनायक के रूप में चित्रित किया, जबकि वास्तव में वह सिर्फ एक बेवकूफ था जो गणित में कुशल था।
वकीलों में से एक, मार्क कोहेन ने कहा कि सबूतों से पता चलेगा कि एसबीएफ की पृष्ठभूमि रेहान के चित्रण से बहुत अलग थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, शराब नहीं पी या पार्टियों में नहीं गए, एमआईटी स्नातक थे, और एसबीएफ का "किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और कोई चोरी नहीं हुई थी।"
कोहेन ने कहा कि एफटीएक्स और उसकी सहयोगी हेज फंड अल्मेडा रिसर्च का उत्थान और पतन क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग का एक सूक्ष्म जगत है, जो पूरे साल तेजी से बदलती बाजार स्थितियों से प्रभावित हुआ है। यह मामला कई मायनों में 2017 से 2022 तक क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़ा है। हर कोई इस क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है।
सट्टा व्यापार के लिए अल्मेडा को ग्राहक निधि का दुरुपयोग करने के एसबीएफ के आरोप के संबंध में, कोहेन ने तर्क दिया कि ग्राहकों के पास यह विश्वास करने का कारण था कि अल्मेडा द्वारा प्रदान किए गए ऋण संपार्श्विक द्वारा अनुमत और समर्थित थे। उस समय एफटीएक्स में 350 कर्मचारी थे और उसने अभी तक कोई जोखिम प्रबंधन टीम स्थापित नहीं की थी। एसबीएफ जैसी कंपनी के अधिकारियों को हर दिन सैकड़ों निर्णय लेने पड़ते थे, जिसका अर्थ था "कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया था।"
कोहेन ने इसकी तुलना स्टार्टअप चलाने से भी की, जैसे हवाई जहाज बनाना और उसे एक ही समय में उड़ाना।
वॉल स्ट्रीट न्यूज़ ने एक बार बताया था कि अमेरिकी अभियोजकों ने एक बार एफटीएक्स मामले को "अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में से एक" कहा था। इस साल की शुरुआत में एफटीएक्स के नए प्रबंधन की एक रिपोर्ट से पता चला कि पिछले साल दिवालियापन के लिए दायर किए जाने तक, एफटीएक्स के पास ग्राहक निधि में 8.7 बिलियन डॉलर की कमी थी।
एसबीएफ को सात आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मुख्य रूप से वायर धोखाधड़ी में भाग लेने और साजिश रचने और प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश शामिल है। अभियोजकों ने एसबीएफ पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए एफटीएक्स ग्राहक निधि में अरबों डॉलर की चोरी करने और अल्मेडा रिसर्च से भारी नुकसान की भरपाई करने का आरोप लगाया। एसबीएफ ने घोटाले के जरिए निवेशकों को धोखा दिया।
एसबीएफ का मामला छह सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। यदि एसबीएफ अपना दोष स्वीकार करता है, तो उसे 110 साल की जेल हो सकती है।
एसबीएफ ने अब तक सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने दावा किया कि वह एक अनुभवहीन व्यवसायी हैं जिन्होंने कभी जानबूझकर धोखाधड़ी नहीं की।
हालाँकि, एसबीएफ के पूर्व "कॉमरेड्स" - अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ, उनकी पूर्व प्रेमिका कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के अन्य सह-संस्थापक गैरी वांग - सभी ने पिछले साल दिसंबर में दोषी ठहराया।
एलिसन ने दिसंबर में सुनवाई में कहा कि 2019 से पिछले साल तक, उसने और एसबीएफ ने मिलकर इसकी योजना बनाई थी, और अल्मेडा को एफटीएक्स के खाते में बिना किसी संपार्श्विक और बिना किसी नकारात्मक शेष राशि के असीमित क्रेडिट लाइन तक पहुंच प्राप्त थी।
एलिसन ने कहा कि अल्मेडा के उधार के पैमाने और इस तथ्य को छिपाने के लिए कि अल्मेडा ने एफटीएक्स अधिकारियों और संबंधित पक्षों को अरबों डॉलर का ऋण प्रदान किया, उसने और एसबीएफ ने एक साफ बैलेंस शीट बनाई।
संबंधित आलेख: