TornadoCash क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सिक्का मिक्सर सेवा मंच है। यानी, उपयोगकर्ता क्रिप्टो परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बिटकॉइन को टॉरनेडो कैश प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म परिसंपत्तियों को कई बार स्थानांतरित करेगा और फिर उन्हें नए पते के माध्यम से स्थानांतरित करेगा। यह विधि बिटकॉइन की गोपनीयता सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करती है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त रूप से पर्याप्त नहीं है। आख़िरकार, संपूर्ण बिटकॉइन ब्लॉक का पता लगाया जा सकता है, लेकिन यदि सभी उपयोगकर्ताओं की संपत्तियों को एक साथ मिला दिया जाए, तो इसे सटीक रूप से अलग नहीं किया जा सकेगा।
प्लेटफ़ॉर्म के डेवलपर रूसी नागरिक एलेक्सी पर्टसेव हैं। हालाँकि टॉरनेडो कैश ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर है, डच अदालत ने परीक्षण के दौरान पाया कि एलेक्सी पर्टसेव और उनकी टीम के सदस्यों के पास अभी भी नियंत्रण है, इसलिए सॉफ़्टवेयर को ओपन सोर्स होने के कारण सभी दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
घटना 8 अगस्त, 2022 को हुई:
उस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका ने टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंधों की घोषणा की, जिससे किसी भी अमेरिकी नागरिक या इकाई के लिए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना अवैध हो गया। प्रतिबंधों का कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाया कि कई हैकर्स और धोखाधड़ी समूहों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ट्रैकिंग से बचने के लिए टॉरनेडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन का शोधन किया।
एलेक्सी पर्टसेव को दो दिन बाद नीदरलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया और तब से डच कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उन्हें मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में ले लिया है। डच अदालत ने हाल ही में घोषणा की कि एलेक्सी पर्टसेव ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का शोधन किया था और उसे 64 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।
यह जानते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, लेकिन हस्तक्षेप करने में असफल रहे:
डच अभियोजकों ने दावा किया कि एलेक्सी पर्टसेव मंच पर अवैध धन शोधन की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ थे। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2022 तक, प्लेटफ़ॉर्म ने 30% से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एलेक्सी पर्टसेव ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया।
सिक्का मिक्सर के माध्यम से धन शोधन करने के लिए, आपको बहुत अधिक हैंडलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। यह सच है कि अधिकांश उपयोगकर्ता गोपनीयता संबंधी चिंताओं के आधार पर सिक्के मिलाते हैं। हालाँकि, ऐसे हैकर्स की भी अच्छी-खासी संख्या है जो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। विशिष्ट उदाहरण कुख्यात लाज़रस समूह है।
प्रतिनिधि वकील ने कहा कि टॉरनेडो कैश एथेरियम ब्लॉकचेन पर चलता है, और सॉफ्टवेयर स्वयं खुला स्रोत है। एलेक्सी पर्टसेव यह तय नहीं कर सकते कि उपयोगकर्ता एथेरियम ब्लॉकचेन के माध्यम से प्लेटफ़ॉर्म के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और इसलिए उन्हें उपयोगकर्ताओं के अवैध व्यवहार के कारण होने वाली कोई भी देनदारी नहीं उठानी चाहिए।
हालाँकि, अभियोजकों ने इस कथन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जांच से पता चला कि एलेक्सी पर्टसेव और उनकी टीम के सदस्यों के पास नियंत्रण था, जिसमें वेब इंटरफ़ेस में फ़ंक्शन जोड़ना शामिल था जो वैध उपयोगकर्ताओं को अपने फंड को हैकर पते से अलग करने की इजाजत देता था जिन्हें ध्वजांकित किया गया था। हालाँकि, अभियोजकों का मानना था कि एलेक्सी पर्टसेव और उनकी टीम ने बहुत देर से कार्रवाई की।
हस्तक्षेप से पहले मंच के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन का शोधन किया गया था, इसलिए अभियोजकों का मानना है कि इसका ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स की जिम्मेदारी से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि एलेक्सी पर्टसेव की व्यक्तिगत पसंद है, भले ही उन्हें पता था कि अवैध धन का प्रवाह हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए सक्रिय कार्रवाई नहीं की।
अंत में, डच अभियोजकों ने अदालत से एलेक्सी पर्टसेव को 64 महीने जेल की सजा देने का अनुरोध किया। अदालत एक मुकदमे के बाद इस अनुरोध पर सहमत हो गई, यही वह समय था जब एलेक्सी पर्टसेव को अंततः जेल जाना पड़ा।
इसके अलावा, डच अदालत ने भी इस मामले के जवाब में एक बयान जारी किया: एलेक्सी पर्टसेव ने गोपनीयता की आड़ में कानूनों और नियमों की परवाह नहीं की। टॉरनेडो कैश एक कानूनी उपकरण बन गया जिसका अपराधियों द्वारा अनजाने में दुरुपयोग किया गया था, लेकिन यह आपराधिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त था।
वैसे इस मामले में एक किस्सा भी है. टॉरनेडोकैश को मंजूरी मिलने के बाद, GitHub ने परियोजना पर प्रतिबंध लगा दिया और उन सभी डेवलपर्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिन्होंने परियोजना के लिए कोड जमा किया था। क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं है?