अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में नवीनतम चिप तस्करी मामले की घोषणा की: हांगकांग के एक चीनी नागरिक और दो अमेरिकी नागरिकों पर थाई "ट्रांजिट कंपनी" के माध्यम से अवैध रूप से निर्यात-नियंत्रित NVIDIA उच्च-स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स प्राप्त करने और अंततः उन्हें चीन भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले में अमेरिकी सर्वर निर्माता सुपरमाइक्रो भी शामिल है, लेकिन पिछले मामलों के विपरीत, जिसमें सुपरमाइक्रो के सह-संस्थापक को गिरफ्तार किया गया था, NVIDIA और सुपरमाइक्रो ने इस मामले में तस्करी की योजना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
न्याय मंत्रालय ने घोषणा की कि जिन तीन लोगों पर आरोप लगाया गया है उनमें हांगकांग के 56 वर्षीय चीनी नागरिक स्टेनली यी झेंग और दो अमेरिकी नागरिक मैथ्यू केली और टॉमी शाद इंग्लिश शामिल हैं। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि मई 2023 से शुरू होकर, झेंग यी और दो अन्य लोगों ने थाईलैंड में एक शेल या "चैनल कंपनी" के माध्यम से थोक में अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के अधीन NVIDIA A100 और H100 एंटरप्राइज़-श्रेणी जीपीयू खरीदने की योजना बनाना शुरू कर दिया, और फिर चीन में हाई-एंड एआई चिप्स पर अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए संबंधित उपकरण को चीन में स्थानांतरित कर दिया।
न्याय मंत्रालय द्वारा जारी 41 पेज की आपराधिक शिकायत में, हालांकि आधिकारिक दस्तावेज़ में सीधे तौर पर NVIDIA और सुपरमाइक्रो का नाम नहीं था, लेख में कई बार NVIDIA एंटरप्राइज़-क्लास GPU जैसे A100 और H100 का उल्लेख किया गया था, और चैट सॉफ़्टवेयर के माध्यम से संबंधित चिप्स पर चर्चा करने वाले तीन लोगों के स्क्रीनशॉट संलग्न किए गए थे। अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि तीनों ने "सैन जोस स्थित कंप्यूटर हार्डवेयर और सेवा कंपनी" से थोक में सर्वर खरीदने का प्रयास किया। मामले के साथ प्रकट किए गए खरीद आदेश के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि झेंग यी ने एक बार "SYS-821GE-TNHR" मॉडल के साथ 232 सर्वरों की खरीद के लिए दूसरे पक्ष को एक आदेश प्रस्तुत किया था, जो सुपरमाइक्रो के 8U सर्वर सिस्टम से मेल खाता है जो NVIDIA H100 और H200 GPU का समर्थन करता है। कुल ऑर्डर राशि 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है।
मामले के सुराग पहली बार जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट से मिले। अभियोग के अनुसार, मुखबिरों ने संघीय जांचकर्ताओं को संदिग्ध तस्करी योजना के बारे में सुझाव दिए। फरवरी 2025 में, अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने संदिग्ध मैथ्यू केली के मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त कर लिया, जब वह इटली से संयुक्त राज्य अमेरिका लौटा, और इस प्रकार तीनों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से संचारित बड़ी मात्रा में सूचना रिकॉर्ड प्राप्त हुए, जिसमें ऑर्डर कैसे देना है, तीसरे देश की कंपनियों के माध्यम से कैसे ट्रांसशिप करना है, और चीन को निर्यात नियंत्रण से कैसे बचना है, इसके विवरण शामिल हैं।
हालाँकि न्याय विभाग के सार्वजनिक दस्तावेज़ सीधे तौर पर कंपनियों का नाम नहीं बताते हैं, अभियोग से पता चलता है कि जांच के दौरान, अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का NVIDIA और सुपरमाइक्रो दोनों से संपर्क था। दस्तावेज़ का तात्पर्य है कि दोनों कंपनियों के कर्मचारी प्रासंगिक आदेशों में विसंगतियों के प्रति सतर्क हो गए और 2024 की शुरुआत में प्रासंगिक आदेशों को रद्द कर दिया। अप्रैल 2024 में, संदिग्धों ने एक बार फिर समान तरीकों के माध्यम से नियंत्रित जीपीयू खरीदने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी "अंततः सफल होने में विफल रहा।" संदिग्ध के साथ संचार प्रक्रिया के दौरान, सुपरमाइक्रो ने, "कंपनी-1" के रूप में, एक बार दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से सूचित किया: "चीन अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिबंधित एक प्रतिबंधित देश है, और अमेरिकी कंपनियों को चीन में मुख्यालय वाले उद्यमों या अंतिम उपयोगकर्ताओं को संबंधित उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है।" फिलहाल, तीन संदिग्धों को अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है।
नया मामला तब सामने आया है जब उन्नत एआई चिप्स प्राप्त करने के लिए चीन के चक्कर लगाने को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ ही दिन पहले, सुपरमाइक्रो के सह-संस्थापक वैली लियाव को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन में सर्वर परिवहन के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई "चैनल कंपनी" का उपयोग करने के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले में संबंधित कंपनियों पर दक्षिण पूर्व एशियाई मध्यस्थों के माध्यम से लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वर को चीन ले जाने का आरोप लगाया गया है। जिस बात ने और भी अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वह यह थी कि अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले, लियाओ शिनझोंग को NVIDIA के सीईओ जेन्सेन हुआंग के साथ एक तस्वीर लेते हुए देखा गया था। घटनाओं की यह श्रृंखला उच्च-स्तरीय एआई कंप्यूटिंग शक्ति के रणनीतिक संसाधन बनने के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात नियंत्रण के कारण सख्त पर्यवेक्षण और कानून प्रवर्तन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है।
लियाओ शिनझोंग के मामले में अपनी पिछली प्रतिक्रिया में, एनवीआईडीआईए ने मीडिया को बताया कि कंपनी "सख्त अनुपालन" को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है और निर्यात नियमों के विस्तार के रूप में अनुपालन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सरकार और ग्राहकों के साथ मिलकर काम कर रही है। एनवीआईडीआईए ने इस बात पर जोर दिया कि चीन में नियंत्रित अमेरिकी कंप्यूटिंग सिस्टम का "अवैध हस्तांतरण" "सभी पक्षों के लिए घाटे का सौदा" है - कंपनी ऐसी प्रणालियों के लिए कोई सेवा या तकनीकी सहायता प्रदान नहीं करेगी, और संबंधित कानून प्रवर्तन तंत्र भी "सख्त और प्रभावी" हैं।
हालाँकि, एशियाई बाजारों में NVIDIA के निर्यात को लेकर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर जिम बैंक्स (जिम बैंक्स) और डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन (एलिजाबेथ वॉरेन) ने हाल ही में संयुक्त रूप से अमेरिकी वाणिज्य विभाग से एनवीआईडीआईए को उन्नत जीपीयू के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने को निलंबित करने का आग्रह किया, इस चिंता का हवाला देते हुए कि इन हार्डवेयर को एशियाई बाजार में बेचे जाने के बाद मुख्य भूमि चीन में स्थानांतरित किया जा सकता है। वॉरेन ने सोशल प्लेटफॉर्म
ताजा तस्करी के प्रयास का मामला उजागर होने के बाद, NVIDIA ने एक बार फिर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले से यह देखा जा सकता है कि इसका आंतरिक परिश्रम तंत्र अच्छी तरह से काम कर रहा है। कंपनी ने कहा कि हालांकि इसमें शामिल लोगों ने विभिन्न तरीकों से ऑर्डर देने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी NVIDIA की उचित परिश्रम प्रक्रिया को पारित नहीं किया और इसलिए कंपनी से कोई GPU उत्पाद प्राप्त नहीं किया।
यह मामला, सुपरमाइक्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी की पिछली गिरफ्तारी के साथ, हाई-एंड एआई कंप्यूटिंग पावर निर्यात के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के तेजी से कड़े नियामक रुख के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले अनुपालन जोखिमों और दबावों को दर्शाता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के उन्नत चिप्स और कंप्यूटिंग सिस्टम पर अपने निर्यात प्रतिबंधों को बढ़ाना जारी रखा है, वाणिज्यिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे संतुलित किया जाए और तीसरे देशों के माध्यम से "ट्रांसशिपमेंट" के ग्रे चैनल को कैसे रोका जाए, यह भविष्य में यू.एस.-चीन प्रौद्योगिकी गेम के प्रमुख फोकस में से एक बन जाएगा।