सार:
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क पर नकेल कसने के प्रयास में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं जो निवेश धोखाधड़ी और "हॉग हत्या" के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन की चोरी करते हैं।
दोनों देशों के न्यायिक विभागों ने प्रासंगिक संगठित अपराध समूहों पर समानांतर जांच करने, खुफिया जानकारी साझा करने और धोखाधड़ी वाले क्षेत्रों से निपटने की दक्षता में सुधार के लिए मामले से निपटने के समन्वय की योजना बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस ज्ञापन पर 3 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी अभियोजक जीन फेरिस पिरो ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। पिरो ने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य इन धोखाधड़ी पार्कों को चलाने वाले चीनी आपराधिक समूहों को "नष्ट" करना है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से क्षेत्राधिकार सामान्य चिंता के विशिष्ट मामलों को संभालने के लिए उपयुक्त हैं और उन मामलों को प्राथमिकता देंगे जो सामान्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने कई महत्वपूर्ण ओवरलैपिंग मामलों की खोज की है और अक्टूबर की शुरुआत में लंदन में ब्रिटिश राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा आयोजित ऑफ़लाइन कार्रवाई में भाग लेने के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग करने का वादा किया है। इस सहयोग का नेतृत्व यूएस "फ्रॉड सेंटर स्ट्राइक फोर्स" द्वारा किया जाता है, जिसे पिछले साल नवंबर में स्थापित किया गया था और यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का जवाब देने के लिए अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
एफबीआई ने कहा कि एजेंसी को प्राप्त सभी नुकसान रिपोर्टों में से लगभग 85% नुकसान ऑनलाइन धोखाधड़ी से हुआ है। अकेले पिछले वर्ष, अमेरिकियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी में $12 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। हालाँकि, क्योंकि कई पीड़ित अपराध की रिपोर्ट नहीं करते हैं, वास्तविक क्षति इस आंकड़े से कहीं अधिक हो सकती है।
ये घोटाले मुख्य रूप से मानव तस्करी के पीड़ितों द्वारा किए जाते हैं। वे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और अन्य देशों में धोखाधड़ी पार्कों में कैद हैं, और आपराधिक समूहों के नियंत्रण में निवेश धोखाधड़ी, प्रेम धोखाधड़ी और अन्य गतिविधियों का संचालन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये पार्क आमतौर पर चीनी आपराधिक समूहों द्वारा संचालित होते हैं और कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
यू.एस. फ्रॉड सेंटर स्ट्राइक फोर्स का नेतृत्व सहायक यू.एस. अटॉर्नी करेन सेफर्ट द्वारा किया जाता है। उन्होंने मार्च में कांग्रेस को बताया कि एजेंसी में 150 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें एफबीआई, आईआरएस और अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा के अभियोजक और कानून प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं।
एजेंसी की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी चीनी शेल कंपनी प्रिंस ग्रुप पर कार्रवाई थी। प्रासंगिक अमेरिकी और ब्रिटिश एजेंसियों ने समूह पर प्रतिबंध लगाए हैं, और अमेरिकी न्याय विभाग ने इसके सीईओ चेन ज़ी से संबंधित लगभग 15 बिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन को भी जब्त कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि संपत्तियाँ धोखाधड़ी से प्राप्त आय से संबंधित थीं।
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच यह सहयोग दर्शाता है कि दोनों पक्ष धोखाधड़ी विरोधी परिसर को एकल-देश कानून प्रवर्तन ऑपरेशन से अंतरराष्ट्रीय समन्वित ऑपरेशन तक विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि धोखाधड़ी करने वाले समूह अक्सर कई देशों में कार्मिक नियंत्रण, फंड ट्रांसफर और तकनीकी संचालन करते हैं, इसलिए अकेले एक देश में जांच या जब्ती द्वारा उनके नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना अक्सर मुश्किल होता है।
हालांकि, ज्ञापन वर्तमान में मुख्य रूप से सहयोग की दिशा निर्धारित करता है, और अनुवर्ती जांच और कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से विशिष्ट कार्यों को अभी भी लागू करने की आवश्यकता है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम मामले के अधिकार क्षेत्र, खुफिया जानकारी साझा करने और संपत्ति की वसूली में प्रभावी ढंग से समन्वय कर सकते हैं, यह सीधे इस सहयोग के वास्तविक परिणामों को प्रभावित करेगा।
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