दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस और इसके सीईओ चांगपेंग झाओ ने मंगलवार को अमेरिकी न्याय विभाग के साथ कुल $4 बिलियन से अधिक के समझौते के तहत आरोप स्वीकार कर लिए। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि बिनेंस ने अमेरिकी बैंक गोपनीयता अधिनियम (बैंक गोपनीयता अधिनियम), अनिर्दिष्ट प्रेषण और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम) का उल्लंघन करना स्वीकार किया है। कंपनी लगभग $43 का वित्तीय भुगतान करने पर सहमत हुई।
बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रभावी मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल होकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है। वह बिनेंस के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे।
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा: "बिनेंस अपने द्वारा किए गए अपराधों के कारण दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बन गया है - और अब यह अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट जुर्माने में से एक का भुगतान कर रहा है।"
उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से लोगों को विघटनकर्ता की पहचान नहीं मिलती, बल्कि अपराधी की पहचान मिलती है।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव येलेन ने बिनेंस की प्रथाओं की आलोचना करते हुए कहा: "मुनाफे की तलाश में बिनेंस ने अपने कानूनी दायित्वों से आंखें मूंद लीं। इसकी जानबूझकर विफलता ने इसके मंच के माध्यम से आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और बाल दुर्व्यवहार करने वालों को धन प्रवाहित करने की अनुमति दी।"
उन्होंने इन दंडों और नियामक उपायों को आभासी मुद्रा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने कहा, "कॉर्पोरेट रणनीतियाँ जो अनुपालन पर मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं, वे धन का मार्ग नहीं हैं; यह संघीय अभियोजन का मार्ग है।"