वकील लियू होंगलिन द्वारा सार्वजनिक खाते पर प्रकाशित एक लेख के अनुसार, उनकी कानूनी टीम को हाल ही में एक निराशाजनक मामला प्राप्त हुआ। एक लड़का जिसने अभी-अभी अपने जूनियर वर्ष में प्रवेश किया था, उसे ऑनलाइन अंशकालिक नौकरी की तलाश करते समय क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के व्यवसाय से परिचित कराया गया था। यह प्रक्रिया बहुत सरल लगती है: दूसरा पक्ष मुख्यभूमि में लड़के के बैंक कार्ड खाते में आरएमबी स्थानांतरित करता है। फिर लड़के को हांगकांग के लिए मेट्रो लेनी होगी, और फिर सड़क पर यूएसडीटी एक्सचेंज की दुकान पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करना होगा और इसे निर्दिष्ट वॉलेट खाते में स्थानांतरित करना होगा। एक राउंड ट्रिप से यात्रा सब्सिडी सहित पांच से छह सौ युआन की कमाई भी हो सकती है।
दूसरे पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह अवैध नहीं है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी हांगकांग में वैध है। ऑनलाइन खोज करने के बाद, लड़के को पता चला कि वास्तव में ऐसा ही था। हांगकांग ने क्रिप्टोकरेंसी के विकास का समर्थन किया, इसलिए उन्होंने कुछ ऑर्डर दिए और महसूस किया कि यह अंशकालिक नौकरी बहुत अच्छी थी।
हालाँकि, एक दिन उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला गैरकानूनी है और वह छोड़ना चाहते हैं। अप्रत्याशित रूप से, दूसरे पक्ष ने चैट रिकॉर्ड और ट्रांसफर स्क्रीनशॉट को डंप कर दिया और सहयोग जारी नहीं रखने पर पुलिस को बुलाने की धमकी दी और कहा कि लड़का धोखाधड़ी गिरोह का सदस्य था।
वास्तव में, अंतिम विश्लेषण में, यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है। धोखाधड़ी और अन्य माध्यमों से अवैध रूप से प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता है और फिर लॉन्ड्रिंग के लिए विदेशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पिछले छह महीनों में कानूनी टीम को प्राप्त इसी तरह के अनुरोधों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसके पीछे जो झलकता है वह एक प्रवृत्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है: मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह कॉलेज के छात्रों को सटीक रूप से निशाना बना रहे हैं और आपराधिक श्रृंखला के प्रमुख लिंक को उच्च पुरस्कारों के साथ पैक कर रहे हैं।
अंशकालिक नौकरी सहायता पत्र में बदल गई:
इन धोखाधड़ी गिरोहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों का अंतिम लक्ष्य धन को वैध बनाना है। तथाकथित अंशकालिक नौकरियों के माध्यम से, वे धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त चुराए गए धन को प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग करने के लिए अधिक लोगों को ढूंढते हैं। आख़िरकार, अधिकांश सामान्य लोगों द्वारा बैंक खातों का सामान्य उपयोग जोखिम नियंत्रण को ट्रिगर नहीं करता है।
एक बार जब कोई असामान्य लेनदेन होता है, विशेष रूप से धोखाधड़ी वाले फंड से, तो खाता जोखिम नियंत्रण के अधीन होगा और फ्रीज कर दिया जाएगा। हालाँकि, ठंड लगना कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा यह है कि धोखाधड़ी वाले धन प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करना विश्वास के अपराध का संदेह है।
यही कारण है कि अधिकांश बैंक अब सभी को खाता खोलते समय अपने बैंक खातों को उधार न देने की याद दिलाते हैं, क्योंकि इससे न केवल बैंक खाता बेकार हो सकता है, बल्कि गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक परिणाम भी हो सकते हैं।
अंत में, मैं हर किसी को याद दिलाना चाहूंगा कि आपको किसी भी अंशकालिक नौकरी के लिए अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए जो आसानी से पैसा कमा सकती है। आख़िरकार, कम काम और अधिक पैसा पहली जगह में संगत नहीं हैं, और आसमान में पाई कभी नहीं गिरती है।