सार:
अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि दुनिया के सबसे बड़े डार्कनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एम्पायर मार्केट में से एक को संचालित करने वाले सह-संस्थापक रहीम हैमिल्टन को एक संघीय अदालत ने 40 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अभियोजकों ने बताया कि प्लेटफ़ॉर्म ने अपने संचालन के दौरान अवैध लेनदेन में लगभग 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा प्रदान की, जिसमें विभिन्न प्रकार के अवैध सामान जैसे ड्रग्स, हैकिंग टूल, चोरी हुए खाते, व्यक्तिगत जानकारी और नकली मुद्रा शामिल थे।
30 वर्षीय हैमिल्टन ऑनलाइन "सिडनी" और "ज़ीरोएंजेल" जैसे छद्म नामों का उपयोग करता है। उन्होंने 2017 में एम्पायर मार्केट का संचालन शुरू किया और 2020 में प्लेटफॉर्म के अचानक बंद होने तक इसे प्रबंधित किया। प्लेटफॉर्म बंद होने से पहले, यह रैंसमवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (डीडीओएस) हमलों से पीड़ित रहा, और इसके अचानक बंद होने से उपयोगकर्ताओं के बीच "अपने पैसे लेकर भागने" के बारे में सवाल उठने लगे, क्योंकि कई लोगों को अपने एस्क्रो खातों से धन निकालने में बहुत देर हो गई थी।
जांच से पता चला कि एम्पायर मार्केट की स्थापना से पहले, हैमिल्टन 2016 से 2017 तक एक अन्य प्रसिद्ध डार्कनेट मार्केट अल्फाबे पर "ज़ीरोएंजेल" के रूप में व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए थे। इंपीरियल मार्केट को भी अल्फाबे के उत्तराधिकारी और "क्लोन" के रूप में डिजाइन किया गया है, जो एक छिपी हुई सेवा पर चल रहा है जो केवल टोर गुमनामी नेटवर्क के माध्यम से पहुंच योग्य है।
अभियोजकों ने कहा कि हैमिल्टन ने सह-प्रतिवादी थॉमस पावे के साथ मंच का सहयोग किया, और दोनों ने 2018 और 2020 के बीच 4 मिलियन से अधिक लेनदेन को पूरा करने में खरीदारों और विक्रेताओं की सहायता की। हालांकि मंच पर बड़ी संख्या में साइबर अपराध से संबंधित कमोडिटी लेनदेन हैं, जिनमें चोरी किए गए क्रेडेंशियल, व्यक्तिगत पहचान की जानकारी और हैकिंग टूल शामिल हैं, दवा की बिक्री हमेशा मुख्य व्यवसाय रही है, जिसमें लगभग 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी लेनदेन मात्रा होती है, और अकेले नियंत्रित दवा उत्पादों की सूची 166,000 से अधिक है।
आधिकारिक तौर पर बताए गए आंकड़ों के अनुसार, जब यह अगस्त 2020 में अपने चरम पर पहुंच गया, तो एम्पायर मार्केट में लगभग 1.68 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ता थे, जिसमें 5,000 से अधिक विक्रेता और लगभग 360,000 खरीदार शामिल थे, जिससे यह उस समय दुनिया के सबसे सक्रिय डार्कनेट बाजारों में से एक बन गया।
इस साल जनवरी में जब उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया, तो हैमिल्टन ने स्वीकार किया कि एम्पायर मार्केट शुरू से ही उपयोगकर्ताओं को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ट्रैकिंग से बचने और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से गुमनाम लेनदेन और फंड लॉन्ड्रिंग में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्लेटफ़ॉर्म निर्धारित करता है कि सभी लेनदेन को क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके निपटाया जाना चाहिए, और उपयोगकर्ताओं को धन के प्रवाह को छिपाने के लिए "सिक्का मिश्रण" सेवाओं का उपयोग करने और संचार करने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने आगे खुलासा किया कि मंच पर कारोबार की जाने वाली दवाओं का पैमाना चौंका देने वाला था, जिसमें 13,000 ग्राम से अधिक फेंटेनाइल, 446,000 ग्राम से अधिक कोकीन, 71,000 ग्राम से अधिक मेथमफेटामाइन और 103,000 ग्राम से अधिक हेरोइन शामिल थी। प्लेटफ़ॉर्म खरीदारों को विक्रेताओं को रेट करने की भी अनुमति देता है, और एक मानदंड दवाओं को मेल करते समय प्रतिबंधित सामग्री को छिपाने की उनकी क्षमता है।
अदालत के दस्तावेज़ यह भी दिखाते हैं कि हैमिल्टन और पावे ने एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को संभालने के लिए कई प्रशासकों और मध्यस्थों को नियुक्त किया। उनमें से, हैमिल्टन लगभग पांच मध्यस्थों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और व्यक्तिगत रूप से कुछ विवाद मामलों को संभालने में भाग लेता है, जिससे मंच को औपचारिक ई-कॉमर्स वेबसाइटों के समान ग्राहक सेवा और विवाद समाधान तंत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है।
इस फैसले को हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े डार्कनेट प्लेटफार्मों के ऑपरेटरों के खिलाफ की गई सबसे गंभीर न्यायिक कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। मामला एक बार फिर यह भी दिखाता है कि जैसे-जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टोकरेंसी फंड और डार्क वेब आपराधिक नेटवर्क के प्रवाह को ट्रैक करने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रही हैं, आपराधिक संगठन जो लंबे समय से अपनी पहचान छिपाने के लिए गुमनाम तकनीक और डिजिटल मुद्राओं पर निर्भर हैं, उन्हें बढ़ते कानूनी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।
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