बुधवार को सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण में, अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने गवाही दी कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग फर्म ने चीन में ओकेएक्स और हुओबी पर अपने अल्मेडा ट्रेडिंग खातों को अनलॉक करने के लिए चीनी अधिकारियों को भुगतान किया था।
न्यायाधीश लुईस कपलान ने कहा कि प्रतिवादियों पर इस मामले में चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप नहीं था और सबूत बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन के बीच "विश्वास और विश्वास के सीमित प्रदर्शन" और "मकसद" के लिए प्रदान किया गया था।
एलिसन ने गवाही दी कि बैंकमैन-फ्राइड 2020 में सीईओ थे, जब लगभग 1 बिलियन डॉलर के खाते फ्रीज कर दिए गए थे। लेकिन नवंबर 2021 में, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि उनके एक सहयोगी, डेविड मा, "चीनी थे और उनके संबंध थे," और उन्होंने खाते को अनफ्रीज करने का एक तरीका ढूंढ लिया, एलिसन ने गवाही दी। जब अवरोध का समाधान हुआ, तब एलिसन, सैम ट्रैबुको के साथ अल्मेडा के सह-सीईओ थे।
बैंकमैन-फ्राइड विचलित दिखाई दिए, मॉनिटर के बजाय जूरी सदस्यों की ओर देख रहे थे, जहां गवाही की एक लाइव प्रतिलेख प्रदर्शित किया जा रहा था। जब उसने उसे पकड़ कर नीचे रखा तो उसकी पोलिश मिनरल वाटर की बोतल आधी भरी हुई थी और थोड़ी विकृत थी। बैंकमैन-फ़्रीड के माता-पिता पास में बैठे, सावधानीपूर्वक नोट्स लिख रहे थे।
उन्होंने कहा कि एलिसन द्वारा खातों में लगभग 100 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर के "क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रांसफर" का भुगतान करने के बाद खाते अल्मेडा के लिए फिर से खोल दिए गए थे, हालांकि वह "निश्चित नहीं थीं कि कौन था।" बाद में यह सामने आया कि ये खाते चीनी अधिकारियों के लिए थे। एलिसन ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड और ट्रैबुको ने उसे सिग्नल चैट टूल के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहा था।
एलिसन ने कहा कि कर्मचारी खातों को दोबारा खोलने से पहले उन्हें खोलने के लिए कई "रणनीतियों" के साथ आए, जैसे कि उनके वकीलों ने एक्सचेंजों और सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने थाई वेश्याओं को धन हस्तांतरित करने की उम्मीद में एक्सचेंजों पर खाते खोलने पर भी विचार किया था, लेकिन वे प्रयास विफल रहे।
"हैंडी" नाम की एक अल्मेडा व्यापारी ने जनवरी 2022 की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने के फैसले से असहमत थी क्योंकि उसके पिता एक चीनी अधिकारी थे। इससे पहले कि वह अपना स्थानांतरण पूरा करती, इस मामले को लेकर उसकी बैंकमैन-फ्राइड के साथ बहस हो गई; बहस के दौरान, बैंकमैन-फ़्राइड ने कथित तौर पर उसे "चुप रहने" के लिए कहा, एलिसन ने गवाही दी।
2 फरवरी, 2022 को, हैंडी के इस्तीफा देने के लगभग एक महीने बाद, ट्रैबुको ने सिग्नल चैट टूल में लिखा: "क्या हैंडी के पिता ने हमें तुरंत रिपोर्ट किया?" बैंकमैन-फ्राइड ने उत्तर दिया: "मैं मौत तक हंसा।"
एलिसन ने अभियोजकों के साथ एक सूची साझा की जिसमें उसने विचार करने योग्य बातें लिखीं, जिसमें एक नोट भी शामिल था जिसमें लिखा था "$150 मिलियन की चीज़?" पैसे को वापस खाते में स्थानांतरित करने का जिक्र है।
जब जांच के तहत पूछा गया कि उसने यह लिखित में क्यों नहीं दिया कि 150 मिलियन डॉलर चीन को भुगतान किया गया था, एलिसन ने कहा कि वह "यह लिखित रूप में नहीं देना चाहती थी कि हमने खाता अनलॉक करने के लिए भुगतान किया था" क्योंकि उसने सोचा था कि (यह) बाहर निकल सकता है और अदालत में (अल्मेडा) के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
बैंकमैन-फ्राइड के मुख्य वकील, मार्क कोहेन ने एलिसन के इस बयान को हटाने का प्रयास किया कि वह नहीं चाहते थे कि भुगतान लिखित रूप में हो, लेकिन उन्हें झिड़क दिया गया। कोहेन ने फिर से कोशिश की, और कपलान ने विनम्रता से जवाब दिया: "ठीक है, वकील, जब मैं ना कहता हूं, तो वह चर्चा खत्म हो जाती है।"
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