एक अमेरिकी अदालत ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और उसके पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ के खिलाफ एक आदेश जारी किया है, जिसमें समझौता हासिल करने के लिए बिनेंस को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) को 2.7 बिलियन डॉलर का भुगतान करने की मंजूरी दी गई है, जबकि चांगपेंग झाओ (उपनाम सीजेड) को व्यक्तिगत रूप से 150 मिलियन डॉलर का भुगतान करने की आवश्यकता है।
सीएफटीसी ने 18 दिसंबर को एक बयान में घोषणा की कि इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय ने पहले घोषित निपटान योजना को मंजूरी दे दी है और नवंबर में सीएफटीसी द्वारा पहली बार जारी प्रवर्तन कार्रवाई को समाप्त कर दिया है।
सीएफटीसी ने एक बयान में लिखा, "अदालत ने पाया कि झाओ और बिनेंस ने कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) और सीएफटीसी नियमों का उल्लंघन किया है, झाओ पर व्यक्तिगत रूप से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नागरिक जुर्माना लगाया है, और बिनेंस को अनुचित लेनदेन शुल्क में 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर वापस करने और 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना देने की आवश्यकता है।"
स्वीकृत समझौता सीजेड और बिनेंस के खिलाफ सीएफटीसी के लंबे समय से चल रहे मुकदमे के अंत का प्रतीक है। एजेंसी ने 27 मार्च को कार्यकारी और उसके एक्सचेंज को दोषी ठहराया, उस पर संघीय कानून से बचने और अवैध डेरिवेटिव एक्सचेंज संचालित करने का आरोप लगाया।
21 नवंबर को, सीजेड अमेरिकी न्याय विभाग, ट्रेजरी और अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) के साथ एक व्यापक समझौते के हिस्से के रूप में बिनेंस के प्रमुख के रूप में इस्तीफा देने पर सहमत हुआ। उसी दिन, झाओ ने कई नागरिक आरोपों और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों से संबंधित एक आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया।
समझौते के हिस्से के रूप में, सीजेड और बिनेंस दोनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए आगे कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की कि एक्सचेंज "अपने ग्राहक को जानें" उपायों को बनाए रखता है और बिनेंस को एक औपचारिक कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना को लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें स्वतंत्र सदस्यों से बना निदेशक मंडल, एक अनुपालन समिति और एक ऑडिट समिति शामिल है।
अदालत ने बिनेंस के पूर्व मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम को अलग से आदेश दिया कि वह "बिनेंस के अवैध आचरण को सहायता और बढ़ावा देने और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर की गतिविधियों में शामिल होने के लिए $1.5 मिलियन का नागरिक जुर्माना अदा करें, जो जानबूझकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों से बचते थे या बचने का प्रयास करते थे।"
सीजेड के सीईओ का पद बिनेंस के पूर्व वैश्विक क्षेत्रीय बाजार निदेशक रिचर्ड टेंग ने संभाला।
5 दिसंबर को कॉइनटेग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में, टेंग ने बिनेंस को "पूरी तरह से अलग" बताया और निवेशकों को आश्वासन दिया कि "अनुपालन अंतराल" के दिन अब चले गए हैं। टेंग ने कहा कि आगे बढ़ते हुए, बिनेंस वैश्विक नियामकों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारी निवेश कर रहा है।
पिछले 18 महीनों में, बिनेंस को नीदरलैंड, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित दुनिया भर के कई न्यायालयों में अपनी मुख्य सेवाओं को समाप्त करने या महत्वपूर्ण रूप से समायोजित करने के लिए मजबूर किया गया है।
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