सार:
2023 के अंत में, पोलिश राज्य-नियंत्रित ऊर्जा समूह ऑरलेन की स्विस सहायक कंपनी ओटीएस ने सस्ते कच्चे तेल की खरीद के लिए वेनेजुएला पर अस्थायी रूप से प्रतिबंधों में ढील देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की खिड़की को जब्त करने की कोशिश की। ओटीएस का खरीद अग्रिम भुगतान 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालाँकि, बैंकों के माध्यम से धन हस्तांतरित करने में कठिनाइयों के कारण, वेनेजुएला ने यूएसडीटी स्थिर मुद्रा के माध्यम से लेनदेन का अनुरोध किया, और $230 मिलियन को बाद में यूएसडीटी में परिवर्तित कर दिया गया।
सुरक्षा के लिए, बिचौलिया यूएसडीटी वॉलेट कुंजियों को अलग-अलग यूएसबी फ्लैश ड्राइव में संग्रहीत करता है। व्यापारिक प्रतिनिधि ब्रोकर से संपर्क करने और चाबियों वाली यूएसबी फ्लैश ड्राइव सौंपने के लिए वेनेजुएला जाता है। हालाँकि, वादा किया गया अधिकांश कच्चा तेल भेजा नहीं गया था, और घोटालेबाजों के कारण खरीद की इस लहर में पोलैंड को वास्तव में $400 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।
कई बिचौलियों के माध्यम से हाथ बदले:
रूस-यूक्रेनी युद्ध के फैलने के बाद, पोलैंड ने रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता से दूर जाने की गति तेज कर दी। अक्टूबर 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल प्रतिबंधों में ढील दी। उसी वर्ष 29 नवंबर को, ओटीएस कंपनी ने 6 मिलियन बैरल भारी कच्चे तेल की खरीद के लिए दुबई के व्यापारी हैनॉन इंटरनेशनल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कुल अनुबंध कीमत 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
हस्ताक्षर करने के पांच दिनों के भीतर, ओटीएस ने बैंक से बंधक या गारंटी पत्र की आवश्यकता के बिना हैनॉन इंटरनेशनल को 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। अन्य 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दुबई स्थित कंपनी होराइजन ग्लोबल में प्रवाहित हुए। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद, ओटीएस को मूल कंपनी से वेनेजुएला जाने के लिए जहाज तैयार करने और लोडिंग की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होने लगी, और फिर एक अंतहीन प्रतीक्षा हुई।
यूएसबी फ्लैश ड्राइव में USD USDT बन जाता है:
दुबई कंपनी के साथ ओटीएस के समझौते में स्पष्ट रूप से भुगतान के लिए यूएसडीटी के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्षों के प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी को नियमित अमेरिकी डॉलर समाशोधन से बाहर कर दिया है, इसलिए कंपनी को ग्राहकों से अग्रिम भुगतान के लिए यूएसडीटी स्थिर मुद्रा का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके बाद हैनॉन इंटरनेशनल ने खरीद मामलों के लिए जिम्मेदार होने के लिए ब्रिटिश लेक्सको एनर्जी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्राहक के पैसे को यूएसडीटी में बदल दिया गया और एक प्रतिनिधि को वेनेजुएला भेजा गया। वॉलेट निजी कुंजी वाली यूएसबी फ्लैश ड्राइव को स्थानीय बिचौलिए/दलाल को सौंप दिया गया था।
5 जनवरी, 2024 को, हैनॉन इंटरनेशनल कंपनी के प्रतिनिधियों ने बिचौलिए को 60 मिलियन यूएसडीटी वॉलेट कुंजियों वाली एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव सौंपी, और फिर क्रमिक रूप से कई यूएसबी फ्लैश ड्राइव वितरित कीं। बिचौलियों में कई घोटालेबाज थे जो हैनॉन इंटरनेशनल से जुड़े थे। अधिकांश बिचौलियों ने यूएसबी फ्लैश ड्राइव प्राप्त करने के तुरंत बाद संपर्क खो दिया। पेट्रोलियोस डी वेनेज़ुएला ने कहा कि उसे संबंधित भुगतान नहीं मिला है, इसलिए उसने शिपिंग विंडो आवंटित नहीं की है।
खाली इंतजार कर रहे टैंक टैंकरों का घाटा लगातार बढ़ रहा है:
ओटीएस की मूल कंपनी द्वारा भेजा गया बहुत बड़ा तेल टैंकर वेनेजुएला बंदरगाह के पास पानी में इंतजार कर रहा था। चूँकि वास्तविक प्रतीक्षा समय बर्थिंग अनुबंध में निर्धारित समय से कहीं अधिक था, इसके परिणामस्वरूप तेल टैंकर को उच्च विलंब शुल्क देना पड़ा। मूल 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल को भेजा नहीं गया था, और एक बिचौलिए ने, संभवतः कोई धोखेबाज़ नहीं, बाद में 28.8 मिलियन डॉलर मूल्य का 500,000 बैरल ईंधन तेल खरीदा। बेशक, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि घोटालेबाजों ने हैनॉन इंटरनेशनल को स्थिर करने के लिए और अधिक पैसे ठगने के लिए ऑर्डर देने के लिए पैसे खर्च किए।
मार्च 2024 तक, ओटीएस और हैनॉन इंटरनेशनल के बीच अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। अग्रिम भुगतान, चार्टर शुल्क और कानूनी खर्चों को शामिल करने के बाद, पोलिश अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि कुल नुकसान 1.6 बिलियन ज़्लॉटी या लगभग 422 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक होगा।
कार्यकारी पर मुकदमा दायर किया गया और अग्रिम वसूली की कोशिश की गई:
वॉरसॉ अभियोजकों ने पिछले महीने ओरलेन के तीन पूर्व अधिकारियों को दोषी ठहराया था, उन पर कंपनी की संपत्ति की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था, जबकि ओरलेन दुबई में मध्यस्थता के माध्यम से अग्रिम भुगतान की मांग कर रहा था, पोलिश प्रधान मंत्री टस्क ने कहा कि यह पोलैंड के लिए शर्मिंदगी वाला मामला था।
मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दुबई हैनॉन कंपनी शायद एक अनुभवहीन व्यापारी है। ओटीएस कंपनी ने दूसरे पक्ष की योग्यताओं और पिछले लेनदेन आदेशों की सावधानीपूर्वक जांच किए बिना, विशेष रूप से बंधक मांगे बिना या बैंक गारंटी मांगे बिना सीधे धन हस्तांतरित करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
इससे भी बुरी बात यह है कि हैनॉन कंपनी ने बैंक हस्तांतरण के बजाय बिचौलिए को यूएसडीटी कुंजी यूएसबी डिस्क वितरित की। कहने का तात्पर्य यह है कि, कोई भी यह साबित नहीं कर सकता है कि श्रृंखला पर यूएसडीटी कानूनी है या नहीं। बेशक, यूएसडीटी का यह बैच बहुत पहले ही स्थानांतरित और एक्सचेंज किया जा चुका है। हैनॉन कंपनी को सारा घाटा उठाना चाहिए, लेकिन यह कंपनी यह घाटा सहने में असमर्थ है।
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