अभियोजकों का कहना है कि बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड का अपने एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर ढीला नियंत्रण था, जिससे आतंकवादियों, हैकर्स और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों को वर्षों से अरबों डॉलर ट्रांसफर करने के लिए एक्सचेंज का उपयोग करने की अनुमति मिली। बिनेंस और सीईओ चांगपेंग झाओ ने मंगलवार को आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया, यह स्वीकार करते हुए कि वे बुनियादी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को लागू करने में विफल रहे जो दुनिया भर में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए सरकारों के प्रयासों की आधारशिला हैं। बिनेंस को 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना देना होगा, जबकि झाओ पेंग सीईओ के पद से इस्तीफा देंगे और व्यक्तिगत रूप से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना अदा करेंगे।
आश्चर्यजनक मोड़ का मतलब है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रिप्टोकरेंसी हस्ती चांगपेंग झाओ को 18 महीने तक की जेल का सामना करना पड़ेगा और अब वह उद्योग के सबसे बड़े एक्सचेंज के प्रभारी नहीं रहेंगे। यह संघीय अभियोजकों द्वारा एक बहु-वर्षीय जांच का अनुसरण करता है जिसमें ध्वस्त एफटीएक्स एक्सचेंज के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को इस महीने की शुरुआत में धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था।
न्याय विभाग और ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के अनुसार, बिनेंस कर्मचारी कदाचार की एक श्रृंखला में शामिल थे और उनमें से कई लोग जानते थे कि इतनी बड़ी मात्रा में धन को अवैध रूप से व्यापार करने की अनुमति देने के परिणाम क्या होंगे।
ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने एक बयान में कहा, "मुनाफे की चाहत में बिनेंस ने अपने कानूनी दायित्वों से आंखें मूंद लीं। इसकी जानबूझकर विफलता ने इसके मंच के माध्यम से आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और बाल दुर्व्यवहार करने वालों को धन प्रवाहित करने की अनुमति दी।"
अमेरिकी सरकार का आरोप है कि इन विफलताओं के परिणामस्वरूप, बिनेंस ने निम्नलिखित होने दिया:
हमास की सैन्य शाखा अल-क़सम ब्रिगेड, फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन के लिए धन जुटाने के लिए बिटकॉइन लेनदेन का उपयोग करती है। हमास, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन नामित किया गया है, ने 7 अक्टूबर को 1,200 से अधिक इजरायलियों को मार डाला। फिनसीएन के अनुसार, बिनेंस ने हमास के धन उगाहने के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
फिनसीएन ने कहा कि बिनेंस ने अल कायदा और आईएसआईएस सहित अन्य आतंकवादी समूहों के साथ बिटकॉइन लेनदेन की अनुमति दी है। कंपनी ने स्वीकार किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, ईरान में रहने वाले लोगों द्वारा $899 मिलियन मूल्य के कम से कम 1.1 मिलियन लेनदेन किए गए।
बिनेंस ने स्वीकार किया कि क्यूबा और सीरिया के साथ-साथ यूक्रेन के क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों में एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए लाखों डॉलर का लेनदेन शुरू किया।
कंपनी ने कहा कि बिनेंस उपयोगकर्ताओं ने बेस्टमिक्सर से 275 मिलियन डॉलर जमा किए, जो एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मुद्रा के निशान को कवर करने में मदद करता है। डच अधिकारियों ने 2019 में प्लेटफ़ॉर्म को यह कहते हुए बंद कर दिया कि इसका उपयोग "आपराधिक वित्तीय प्रवाह को छिपाने और वैध बनाने के लिए किया जा सकता है।"
कंपनी ने स्वीकार किया कि ग्राहकों ने 2017 और 2022 के बीच रूसी डार्कनेट बाजार हाइड्रामार्केट से बिनेंस वॉलेट में बिटकॉइन में 106 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए। अमेरिकी और जर्मन अधिकारियों ने 2022 में हाइड्रा के सर्वर को जब्त कर लिया, इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध डार्कनेट बाजार कहा। यह हैकिंग सॉफ्टवेयर, फर्जी आईडी और हेरोइन, कोकीन और एलएसडी जैसी अवैध दवाएं बेचता था।
बायनेन्स पते ने सैमसैम, शैतान और वानाक्राई जैसे 24 प्रकार के रैंसमवेयर से जुड़े लेनदेन में लाखों डॉलर संसाधित किए। फिनसीएन ने कहा कि हालांकि कंपनी ने सूचित होने पर कानून प्रवर्तन में सहयोग किया, लेकिन इसने अधिकारियों को इन हमलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से रोका। 2021 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने WannaCry हमले के लिए तीन उत्तर कोरियाई सैन्य हैकरों को दोषी ठहराया।
फिनसीएन ने कहा कि 1,000 से अधिक लेनदेन में तीन बाज़ार शामिल थे जो बाल पोर्नोग्राफ़ी और संबंधित सामग्रियों का व्यापार करते थे। इनमें से एक साइट डार्कस्कैंडल्स के व्यवस्थापक पर 2020 में मुकदमा चलाया गया था। साइट मुख्य रूप से हिंसक बलात्कार वीडियो पेश करती है।
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